交易所 · 合规
中东合规导向的
交易所交付
周期约 1 个月
业务线合规 CEX
核心栈Go / KYC SDK / Risk Engine
地区中东
项目背景与挑战
客户为面向中东市场的出海团队，需要一套合规导向的交易系统，覆盖 KYC/AML、地区限制、可疑交易监测。当地监管对身份验证与可审计性要求高。
难点不在撮合，而在合规适配层——如何把 KYC/制裁名单/可疑交易报告这些模块无侵入地集成进交易主链路，且各环节留下可审计日志。
我们承接的范围
合规适配层（KYC/AML/制裁名单集成）、风控引擎、可疑交易监测、可审计日志、撮合系统的合规改造。
范围 1
合规适配层（KYC/AML/制裁名单集成）
范围 2
风控引擎
范围 3
可疑交易监测
范围 4
可审计日志
范围 5
撮合系统的合规改造
技术栈
KYC/AML
主流 KYC 供应商 SDK 集成
风控
实时风险评分 + 名单过滤
撮合
Go 撮合引擎 + 合规拦截层
审计
全链路可审计日志，符合监管留存
关键技术决策
决策 01
合规模块：内嵌vs旁路
选旁路集成。合规检查在订单进入撮合前完成，撮合本身不感知，保证撮合性能不被合规调用拖慢。
决策 02
KYC 供应商策略
支持多 KYC 供应商切换，避免单一供应商导致的服务中断或区域不支持。
决策 03
可审计日志
所有合规相关动作上链或落审计库，满足当地监管留存要求。
交付成功（脱敏）
10 个
支持的合规模块
0.05 ms
KYC检查延迟
5 年
审计日志留存
团队与周期
总周期约 1 个月，投入 10 人，分四阶段推进：
01
合规需求梳理
02
核心交易系统
03
合规层与风控
04
审计与上线
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